2020/08/27
（中央社台北26日電）半島電視台披露，近500名中國富商近年以投資方式獲得賽普勒斯護照，其中包括亞洲女首富楊惠妍以及多名人大代表、政協委員和國企幹部。依照中國法律，這些人理應喪失中國籍和政治職務。
文件還指出，一名申請者的親人曾被中國安全人員從香港綁架回到中國大陸。南華早報指出，多本護照除了讓中國富商可將資金轉移到國外，必要時刻更是一條逃離海外的後路。
半島電視台近日發布題為「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers）的調查報導，披露以「黃金護照」吸引投資移民所潛藏的問題。
報導指出，賽普勒斯2013年推出「賽普勒斯投資計畫」，吸引外國人以投資房地產等方式獲得「黃金護照」（Golden Passport），取得賽普勒斯國籍，投資門檻為歐元250萬元左右（約合新台幣8650萬元）。
賽普勒斯於2004年加入歐盟，報導指出，獲得「黃金護照」的外國人士能藉此獲得在歐盟國家通行、就業的便利，以及銀行服務。
半島電視台取得了2017至2019年間「黃金護照」的申請資料，共有2351名外國人士藉此獲得塞普勒斯護照，其中以俄羅斯的922人最多，中國的482人次之。
報導披露了8名中國申請人的資料，其中最受矚目的是大型地產商碧桂園集團執行董事楊惠妍。富比世（Forbes）估計楊惠妍的身價為28.5億美元，她在今年世界女性富豪排行榜名列第六，同時也是亞洲女首富。楊惠妍的父親楊國強是碧桂園的創辦人，富比世估計他的家族資產約為203億美元。
楊國強是中國全國政協委員。報導指出，至少有4名申請人曾經或正在擔任中國的政治職務，包括成都市人大代表陸文斌、武漢市黃陂區政協委員陳安林、金華市前政協委員傅政軍以及濱州政協委員趙振鵬。
報導表示，中國不承認雙重國籍，因此這些中國富商獲得「黃金護照」後，理應失去中國國籍。
南華早報進一步指出，人大代表和政協委員被發現擁有外國國籍後，應被取消資格，2019年在河北、山西都有類似案例。
同時，中國國企幹部一般不允許有外國國籍，但華潤電力總裁唐勇的名字也出現在「黃金護照」的申請資料中。
另外，「賽普勒斯投資計畫」雖強調投資移民申請人不得有犯罪紀錄，但2011年因國企詐欺案而被捕的中國商人張克強也在申請名單中；另一名叫李家東的中國人則因涉及資助北韓駭客組織而遭美國制裁。
報導指出，歐盟委員會2019年1月曾警告，犯罪集團可能藉「賽普勒斯投資計畫」滲透歐洲，並增加歐洲出現洗錢、貪污和逃稅的風險。
值得注意的是，半島電視台披露的資料中還包括一名匿名的中國人士，資料指他有4名家人都獲得賽普勒斯國籍，「一名親屬曾被中國安全人員從香港綁架回中國」。
上述描述讓人想到中國富商肖建華，他於2017年1月疑似被中國國安人員從香港四季酒店押回中國大陸調查，他創辦的「明天集團」9個金融機構日前已遭官方接管。除了中國籍，肖建華同時還擁有加拿大和中美洲國家安地卡及巴布達國籍。
南華早報說，這顯示中國富商雖是經濟成長的受益者，卻擔憂無法保住個人資產，多本護照不只便利旅行，也是轉移資金到國外的方式，必要時刻更提供一條逃離海外的後路。（編輯：沈朋達/周慧盈）1090827
賽普勒斯遭踢爆賣黃金護照 幫中俄等國罪犯漂白身分
2020/08/24
（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）半島電視台披露，地中海島國賽普勒斯「販賣」逾1400本所謂「黃金護照」給逾70國定罪詐欺犯、洗黑錢者、貪腐纏身政客，申請最多的是俄羅斯、中國和烏克蘭人。
半島電視台（Al Jazeera）報導，賽普勒斯政府依據2013年推出的「賽普勒斯投資計畫」（Cyprus Investment Programme），於2017至2019年間批准超過1400本這樣的護照。賽普勒斯因這項投資計畫而進帳逾70億歐元（約新台幣2429億元），低迷經濟才得以勉強維持。
歐洲聯盟成員國賽普勒斯護照持有人得自由進出歐盟27國、在這些國家工作並與銀行往來。這本護照為遭到制裁而無法入境歐洲的其他國家人士開方便之門。
透過購買房地產等方式對賽普勒斯至少投資215萬歐元且無犯罪紀錄者得申請這本護照。賽普勒斯聲稱，對申請人背景都進行查核，但外洩的「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers）證明此一計畫漏洞百出。
烏克蘭大型天然氣公司Burisma創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）2017年「買護照」時因貪腐纏身而遭烏克蘭檢方調查，仍順利取得護照。
即使申請人曾被捕，甚至繫獄，申請案仍可過關。例如有敲詐勒索入監案底的俄羅斯人貝格羅夫（Ali Beglov）、曾因股權交易詐欺而坐牢的中國商人張克強，都買到這本護照。目前仍繫獄的越南商人范日武（Pham Nhat Vu），申請案則在他因電信交易賄賂遭控之後一個月就過關。
中國商人李家東在與北韓有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過1億美元，遭到美國制裁；在伊朗洗錢和詐欺而名列國際刑警組織（Interpol）通緝名單的厄布拉希米（Maleksabet Ebrahimi）和兒子馬帝（Mehdi Ebrahimi），他們都取得護照。
投資移民計畫引發多宗醜聞而迭遭批評後，賽普勒斯2019年間開始對申請案審查從嚴，並且立法得將已授予的公民權取消。當局宣布約30人遭取消公民權，但沒有公布他們的身分。不過「賽普勒斯文件」揭露，違反新法情事恐怕更多。
賽普勒斯國會議員馬弗羅（Eleni Mavrou）告訴半島電視台：「賽普勒斯共和國顯然該因此一計畫過去幾年的施行方式而引以為恥。」
內政部長努利斯（Nicos Nouris）則回應：「每一公民權授予都沒有違反當時規定。」（編輯:陳惠珍）1090824
